Политика AML и KYC

Казино Kent

Наши главные приоритеты - обеспечение максимальной безопасности для всех клиентов нашего казино Kent. Для этой цели мы проводим проверку учетных записей наших клиентов в три этапа.

Этот процесс необходим для подтверждения правильности предоставленных данных клиентов и убеждения в том, что средства, внесенные на депозит, являются законными и не были украдены или использованы посторонними лицами. Это важно для эффективной борьбы с отмыванием денег. Мы также учитываем различия в национальности и происхождении клиентов, принимая соответствующие меры безопасности для различных способов оплаты и вывода средств.

Казино Kent также активно принимает меры по контролю и ограничению риска отмывания денег, включая выделение средств и проведение процедур KYC.

Мы соблюдаем высокие стандарты в области борьбы с отмыванием денег (AML) и "знай своего клиента" (KYC) в соответствии с директивами Европейского Союза.

Политика AML/KYC Kent Casino

Политика AML/KYC нашего сайта Kent Casino соответствует следующим требованиям:

  • Директива ЕС 2015/849 от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег.
  • Регуляция ЕС 2015/847 о сопровождении переводов средств.
  • Различные регуляции ЕС, предписывающие санкции или ограничительные меры в отношении лиц, а также эмбарго на определенные товары и технологии, включая товары двойного назначения.
  • Закон Бельгии от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств.

Идентификация и верификация клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при вступлении в коммерческие отношения является критически важной частью нашей политики борьбы с отмыванием денег и политики KYC.

Этот процесс основан на следующих ключевых принципах:

  • Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав с рукописной записью, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел.
  • Предоставление дополнительного фото с лицом клиента.
  • Клиент может закрыть часть информации на документах, оставив видимыми дату рождения, национальность, пол, имя, фамилию и фотографию, чтобы обеспечить конфиденциальность.
  • Важно, чтобы все четыре угла документа были видны на одном изображении, и чтобы все данные были четко видны, за исключением тех, которые можно скрыть. В случае необходимости мы можем запросить дополнительную информацию.
  • Сотрудники могут провести дополнительные проверки в зависимости от конкретных обстоятельств.

Санкционный список и проверка на политически значимых лиц

Политически значимые лица (ПЗЛ) включают в себя лиц, занимающих высокие публичные должности, такие как президенты, политики, мэры и др.

Транзакции, связанные с ПЗЛ, считаются высокорисковыми, и Fun Fusion N.V. должна знать статус клиента, чтобы минимизировать этот риск.

Политика AML и KYC на казино Kent

Категории политически значимых лиц (PEP)

PEP разделяются на следующие категории:

1. Иностранные политически значимые лица

Сюда входят главы государств и правительств, высокопоставленные политики, высокопоставленные государственные, судебные или военные чиновники, а также руководители государственных корпораций и видные представители политических партий в других странах.

2. Внутренние политически значимые лица

Внутренние PEP - это лица, которым внутри страны доверены или доверялись важные общественные функции.

3. Политически значимые лица международных организаций

Это лица, которым международная организация доверяла или доверяет видные должности, такие как директора, заместители директоров и члены правления или аналогичные позиции.

4. Члены семьи

Члены семьи PEP могут быть связаны с политически значимыми лицами через кровное родство, брак или аналогичные формы партнерства.

5. Близкие партнеры

Близкие партнеры - это лица, тесно связанные с политически значимыми лицами как в социальном, так и в профессиональном плане.

Информация о PEP собирается из официальных правительственных источников, таких как веб-сайты президентства, правительства, законодательных органов, верховных судов, а также официальных бюллетеней, где публикуются законы, указы, инвестиции и показания.

Санкционные списки

Мы проверяем следующие санкционные списки:

  • United Nations
  • European Union
  • US Treasury Department
  • Министерство финансов Великобритании
  • SECO Швейцарии
  • Австралийские санкции

Списки PEP и санкционные списки постоянно обновляются, и мы не предоставляем услуги лицам, включенным в эти списки.

Проверка адреса

Для подтверждения адреса мы используем электронные проверки в двух разных базах данных. Если электронная проверка не проходит, пользователь может предоставить проверку вручную.

Для этого подходят следующие документы:

  • Счет за коммунальные услуги, выставленный на ваш юридический адрес и датированный за последние 3 месяца.
  • Официальный документ, выданный правительством, подтверждающий место вашего проживания.

Чтобы ускорить процесс утверждения, убедитесь, что документы имеют четкое разрешение, где видны все четыре угла документа и читаем весь текст. Например, счета за электричество, воду, банковские выписки и правительственная почта, адресованная вам, подходят для этой цели.

Источник средств

Если вы вносите на счет более 5000 евро, мы проводим процесс понимания источника происхождения средств (SOW). Происхождение и законность средств должны быть четко понятными. Если это не так, мы можем запросить дополнительные документы в качестве доказательства.

Если один пользователь внесет сумму свыше 5000 евро за один раз или в нескольких транзакциях, общая сумма которых составляет эту сумму, его учетная запись будет заморожена. Клиент будет уведомлен о необходимости прохождения вышеуказанных проверок.

Основные документы для первого шага

Основные документы для первого шага включают:

  • Имя
  • Фамилию
  • Национальность
  • Пол
  • Дату рождения

Эти документы будут сохранены и обработаны специальным программным обеспечением. Сотрудники могут провести дополнительные проверки, если это необходимо в конкретной ситуации.

Kent Casino также запрашивает банковский перевод или кредитную карту для дополнительного подтверждения личности пользователя или клиента, что также предоставляет дополнительную информацию о его финансовом положении.